華菱管線：關于召開公司2005年第三次臨時股東大會的通知

　　證券代碼：000932股票簡稱：華菱管線公告編號：2005-64轉債代碼：125932轉債簡稱：華菱轉債

　　關于召開公司2005年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏。

　　湖南華菱管線股份有限公司二屆二十二次董事會決定召開公司2005年第三次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、會議召開基本情況：

　　1、會議日期：2005年10月18日上午9點；

　　2、會議地點：湖南長沙

　　3、召開方式：現場投票。

　　二、會議審議議案：

　　1、《關于公司控股子公司湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司簽署有關關聯交易協議的議案》；

　　2、《關于公司控股子公司湖南華菱漣源鋼鐵有限公司簽署有關關聯交易協議的議案》；

　　3、《關于預計公司控股子公司湖南華菱漣源鋼鐵有限公司與漣源鋼鐵集團有限公司2005年下半年日常關聯交易金額的議案》。

　　上述議案1已經公司二屆二十一次董事會審議通過，決議公告刊登在2005年7月30日的《中國證券報》、《證券時報》上。

　　三、會議出席對象：

　　1、 公司的董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2005年10月10日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　四、會議登記辦法：

　　1、股東參加會議，請于2005年10月17日（下午3點-5點）持股東帳戶卡及個人身份證；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。可以用信函或傳真方式登記。（以2005年10月17日函到為準）

　　登記地點：湖南長沙芙蓉中路二段111號華菱大廈20樓公司證券部

　　郵編：410011

　　電話：（0731）2565977、2565960

　　傳真：（0731）4447112、2245196

　　聯系人：李敏芝、信雨含

　　3、其他事項：出席會議的所有股東憑出席證出席會議，公司本次臨時股東大會與會股東費用自理。

　　特此通知。

　　湖南華菱管線股份有限公司董事會

　　二00五年九月十七日附：授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位/個人出席湖南華菱管線股份有限公司2005年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股東號碼：

　　受理人簽名： 受理人身份證號碼：

　　委托日期：

　　年月日