超聲電子：2005年度第一次臨時股東大會決議公告

　　廣東汕頭超聲電子股份有限公司

　　2005年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2005年9月15日上午9：00

　　2、召開地點(diǎn)：廣東汕頭超聲電子股份有限公司三摟會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票方式

　　4、召集人：廣東汕頭超聲電子股份有限公司董事會

　　5、主持人：李大淳董事長

　　6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）10人、代表股份224,169,650股、占公司有表決權(quán)總股份的62.41％。

　　2、社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股東（代理人）10人、代表股份169,650股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.13%。

　　四、提案審議和表決情況

　　大會以記名投票表決的方式，審議了如下提案：

　　1、關(guān)于本公司實(shí)施高密度多層印制板二期擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的議案；

　　（1）總的表決情況：同意224,169,650股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：同意169,650股，占出席會議社會公眾股東所持表決權(quán)100%。

　　（3）表決結(jié)果：該提案經(jīng)與會股東表決通過。

　　2、關(guān)于本公司向交通銀行汕頭長平支行借款12000萬元用于高密度多層印制板二期擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的議案；

　　（1）總的表決情況：同意224,169,650股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：同意169,650股，占出席會議社會公眾股東所持表決權(quán)100%。

　　（3）表決結(jié)果：該提案經(jīng)與會股東表決通過。

　　3、關(guān)于變更本公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的議案；

　　（1）總的表決情況：同意224,169,650股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：同意169,650股，占出席會議社會公眾股東所持表決權(quán)100%。

　　（3）表決結(jié)果：該提案經(jīng)與會股東表決通過。

　　4、關(guān)于修改公司章程的議案。

　　（1）總的表決情況：同意224,169,650股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：同意169,650股，占出席會議社會公眾股東所持表決權(quán)100%。

　　（3）表決結(jié)果：該提案經(jīng)與會股東表決通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師集團(tuán)（廣州）事務(wù)所

　　2、律師姓名：張勝

　　3、結(jié)論性意見：股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定等。

　　特此公告

　　廣東汕頭超聲電子股份有限公司

　　二ＯＯ五年九月十五日