中核科技：2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　股票簡稱：中核科技 中核蘇閥科技實業股份有限公司

　　2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1. 召開時間：2005年9月15日上午9：30時

　　2. 召開地點：蘇州市人民路2114號中國核工業集團公司蘇州閥門廠會議室

　　3. 召開方式：現場投票

　　4. 召集人：公司董事會

　　5. :主持人：公司第三屆董事會先生

　　6. 會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》。

　　三、會議的出席情況

　　1. 出席的總體情況：

　　參加會議的股東（代理人） 11 人，代表股份 100966820 股，占上市公司有表決權總股份的 60.099％。

　　2. 社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人） 10 人，代表股份 166820 股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數　0.248 %。

　　公司部分董事、監事和高管人員和見證律師出席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1. 審議通過《修改公司章程的議案》；

　　總體表決情況：同意100966820 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 %；反對0股，棄權0股。

　　社會公眾股股東的表決情況，同意166820股，占出席會議所有股東所持表決權 100 %；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：通過。

　　2. 審議通過《關于董事會增選獨立董事的議案》；

　　會議增選王德忠先生為公司第三屆董事會獨立董事，其任期截至本屆董事會到期日。

　　總體表決情況：同意100966820股，占出席會議所有股東所持表決權100 %；反對0股，棄權0股。

　　社會公眾股股東的表決情況，同意 166820 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 %；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：通過。

　　3. 審議通過《關于退城進區搬遷改造方案的議案》；

　　總體表決情況：同意100966820股，占出席會議所有股東所持表決權 100 %；反對0股，棄權0股。

　　社會公眾股股東的表決情況，同意 166820 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 %；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：通過。

　　4. 審議通過《關于搬遷補償方案及搬遷補償協議（草案）的議案》；

　　蘇州閥門廠為公司第一大股東，持有公司60%的股份，有關公司搬遷補償事項構成關聯交易。與該項關聯交易有利害關系的關聯法人蘇州閥門廠放棄在股東大會上對該議案的投票權。公司董事、監事及高級管理人員作為此次關聯交易的關聯自然人放棄在此次會議對該議案的投票權。

　　總體表決情況：同意100966820股，占出席會議所有股東所持表決權 100 %；反對0股，棄權0股。

　　社會公眾股股東的表決情況，同意 166820 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 %；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：江蘇蘇州干將律師事務所

　　2.律師姓名：焦婧

　　3.結論性意見：股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定。

　　特此公告

　　中核蘇閥科技實業股份有限公司董事會

　　二OO五年九月十五日附：王德忠先生簡歷：

　　王德忠男，1962年生。博士。1984年起任沈陽市紙板廠教師；1989年起任沈陽電力高等專科學校講師；1994年起任上海交通大學講師；1995年起任上海交通大學副教授；2001年起任上海交通大學教授。