(002043) 兔 寶 寶：董事會決議暨召開臨時股東大會通知

　　一、通過了《關于收購德清縣森鹿木業有限公司資產的議案》；

　　公司擬收購德清縣森鹿木業有限公司的土地及其附屬建筑物和部分設備；本次收購價格為3，089.18萬元；授權公司董事長與森鹿公司簽署相關的《資產轉讓協議》，該《資產轉讓協議》需經股東大會審議通過相關議案后方可實施。

　　二、通過了《關于轉讓公司所持湖州德華科技速生林基地有限公司股權的議案》同意將公司所持速生林公司全部70%的股權轉讓給控股股東德華集團控股股份有限公司，該項交易屬關聯交易。本次轉讓價格為4，098，657.48元。轉讓完成后，公司不再持有速生林公司股權。授權公司總經理與德華集團簽署相關的《股權轉讓協議》。

　　三、通過了《關于在莫干山經濟開發區征用土地用于實施募集資金項目及變更募集資金項目實施方式和地點的議案》；

　　四、通過了《關于暫緩實施募集資金項目年產2萬噸脲醛樹酯粉狀膠項目的議案》；

　　五、通過了《關于陳建明先生辭去公司第二屆董事會獨立董事職務的議案》；

　　六、通過了《關于陳根芳先生辭去公司第二屆董事會董事職務的議案》；

　　七、通過了《關于提名竺素娥女士為公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》；

　　八、通過了《關于提名徐應林先生為公司第二屆董事會董事候選人的議案》；

　　九、通過了《關于修改股東大會議事規則的議案》；

　　十、通過了《關于修改董事會議事規則的議案》；

　　十一、通過了《關于修改監事會議事規則的議案》；

　　十二、通過了《關于修改獨立董事制度的議案》；

　　十三、通過了《關于委托代辦股份轉讓的議案》；

　　十四、董事會定于2005年10月15日召集召開公司2005年第二次臨時股東大會，審議《關于收購德清縣森鹿木業有限公司資產的議案》等議案。