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(000099) 中信海直:第二屆董事會第十四次會議決議公告


http://whmsebhyy.com 2005年09月15日 08:51 上海證券報網絡版

  中信海直第二屆董事會第十四次會議于2005年9月14日召開,會議審議通過《關于中信通用航空有限責任公司變更注冊資本有關事項的議案》。同意中信通航作如下變更:

  1、同意中信通航的注冊資本從10,000萬元減至5,000萬元。公司與香港迅澤航材公司的出資比例不變,因注冊資本減少公司的出資額減至4,750萬元;香港迅澤航材公司的出資額減至250萬元。

  2、以2架SA365N型直升機作實物出資。實物出資金額為中華企業財務咨詢有限公司確認的評估值2,049.95萬元,另以現金2,700.05萬元出資。

  3、同意增加航空器代管經營項目。

  4、授權公司總經理,根據董事會決議,全權負責辦理中信通航注冊資本變更、營運資格的重新審定及投入營運等相關事宜,包括但不限于:合資合同、章程等法律文件的修改和簽署,上報民航總局等有關部門審批,以及營業執照變更等,以促進中信通航早日投入運營。


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