上風高科：第四屆董事會第八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年09月15日 00:10 深圳證券交易所

　　證券簡稱：上風高科浙江上風實業股份有限公司

　　第四屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述、或重大遺漏。

　　浙江上風實業股份有限公司于2005年9月7日以書面通知結合通訊的方式向董事會全體成員發出了召開公司第四屆董事會第八次會議的通知。會議于2005年9月9日至9月13日期間以通訊表決的方式召開,應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名,整個程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經各位董事審議，董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《浙江上風實業股份有限公司關于2005年度巡檢發現問題的整改報告》。

　　特此公告。

　　浙江上風實業股份有限公司

　　董事會

　　二00五年九月十四日附件：浙江上風實業股份有限公司關于2005年度巡檢發現問題的整改報告

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