浙大海納：董事會2005年第四次臨時會議公告暨取消于2005年9月21日

　　浙江浙大海納科技股份有限公司董事會2005年

　　第四次臨時會議公告暨取消于2005年9月21日召開

　　2005年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江浙大海納科技股份有限公司董事會2005年第四次臨時會議于9月3日以通訊方式通知了公司董事，于2005年9月13日以通訊方式召開。會議應參加表決的董事8名，實際參加表決的董事8名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下決議：

　　一、會議以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于實

　　施杭州海納半導體有限公司擴產搬遷項目的議案》（見附件）。

　　會議認為：本項目符合國家電子工業產品發展方向，又可以提高公司在中國IC產業中的影響力，鞏固在中國IC行業的地位。會議同意對項目統一規劃，分期實施，項目一期總投資20384萬元，其中利用原有固定資產投資7230萬元。項目所需資金由企業自籌解決，根據建設進度安排所需投資。

　　會議研究決定本項目由杭州海納半導體有限公司具體實施。

　　此議案需提交2005年第一次臨時股東大會審議。

　　二、會議以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于取消于2005年9月21日召開2005年第一次臨時股東大會的說明》

　　鑒于公司將啟動高新技術產業園工程建設項目，此項目經董事會審議通過后，需提交股東大會審議。為精簡費用，提高效率，公司決定，原定于2005年9月21日召開的2005年第一次臨時股東大會取消。公司定于2005年10月21日再行召開2005年度第一次臨時股東大會，一并審議《關于選舉公司董事的議案》（見公司2005年8月20日公告）和《關于實施杭州海納半導體有限公司擴產搬遷項目的議案》。

　　三、會議以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　浙江浙大海納科技股份有限公司

　　董　事　會

　　2005年9月13日

　　關于實施杭州海納半導體有限公司

　　擴產搬遷項目的議案公司董事會：

　　子公司杭州海納半導體有限公司生產廠區目前在浙江大學玉泉校區內，與硅材料國家重點實驗室合用幾棟建筑物，廠房產權屬浙江大學所有。根據浙江大學意見，校內將不允許任何形式的企業存在，要求杭州海納半導體有限公司搬遷出校區。從杭州海納半導體有限公司的繼續發展要求來看，公司現生產廠房是在原設計單晶生產能力2.5噸/年的廠房規模上經過多次改建而成的，現公司單晶生產能力增加了20多倍，而廠房面積卻沒有增加，生產區域十分擁擠，物流和人流不暢，造成人力和物力的浪費，公司現有生產能力已達到極限，因此企業向外發展是解決這一問題的必由之路。綜合考慮公司的發展，經與杭州國家高新技術產業開發區管理委員會等相關部門多次商議，項目建設事宜得到了政府部門的理解和支持。公司已于2004年7月19日與高新管委會對外貿易經濟合作局簽署了進區投資協議書，根據協議書高新管委會對外貿易經濟合作局將為我司提供項目建設用地共約67290平方米（用地面積最終以實際測繪面積為準），建設用地分二期供給：其中一期供地約為50008平方米，二期保留用地約為17282平方米。目前公司已取得了《關于浙江浙大海納科技股份有限公司新建生產用房的批復》，杭州市濱江區發展計劃與經濟局同意公司新建生產、辦公、輔助用房36070平方米，總征地面積50008平方米，其中建設用地44980平方米，道路代征5028平方米。本項目統一規劃，分期實施。一期工程主要內容是搬遷并擴產，新建生產、辦公、輔助用房36070平方米，總用地面積50008平方米，其中建設用地44980平方米，將公司原產能為60噸/年（3-8英寸硅單晶）、600萬片/年（硅研磨片）的生產線遷入該生產基地，同時增加3-8英寸直拉（CZ）和區熔（FZ）硅單晶產能40噸/年、硅研磨片產能600萬片/年。項目需重新建設新廠房和動力輔助設施和辦公設施，所以項目的基本建設是關鍵，即盡快實施新廠房的土建工作才能為后續的搬遷并擴產打基礎。在一期土建工作完成后，二期功率器件，項目將連續滾動實施。

　　項目一期總投資20384萬元，其中利用原有固定資產投資7230萬元。項目所需資金由企業自籌解決，根據建設進度安排所需投資。

　　預計一期項目在2005年底開工，2006年底完工。二期工程從2006年8月到2007年11月。

　　經測算，本項目達產第一年銷售收入為17400萬元（按14.5元/片含稅計算），內部收益率為14.07%，6.28年（含建設期1年）可收回全部投資，不盈不虧時的最低產量為設計生產能力的59.84%，具有一定的抗風險能力，本項目在財務上是可行的。

　　本項目產品既是國家新材料發展的方向，又是國家加速發展的集成電路產業，產品方向符合國家宏觀政策，并且是國家高新技術產業目錄指導發展產品。項目建設方案利用杭州海納半導體有限公司的單晶硅生產基地，進行廠房搬遷和擴產，符合半導體高投入、高產出發展規律，同時也拓寬了公司的發展空間和科學管理。單晶硅國內國際市場容量較大，本項目完成后，產品既可面向國際市場，又可替代進口滿足國內市場的要求。綜上所述，本項目符合國家電子工業產品發展方向，又可以提高公司在中國IC產業中的影響力，鞏固在中國IC行業的地位。

　　以上議案，請審議。

　　提案人：王 成 劍　沈 益 軍

　　2005年9月12日