浙大海納：關于召開公司2005年第一次臨時股東大會的通知

　　浙江浙大海納科技股份有限公司

　　關于召開公司2005年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2005年10月21日（星期五）上午9：30

　　2.召開地點：杭州市濱江區創業路2號高新軟件園6號樓3層公司本部會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　（1）截止2005年10月11日（星期二）下午交易結束后，名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其委托代理人均有權出度本次臨時股東大會。

　　（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

　　二、會議審議事項

　　提案名稱：

　　一、關于選舉公司董事的議案；

　　二、《關于實施杭州海納半導體有限公司擴產搬遷項目的議案》

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　　擬出席會議的股東可通過電話、傳真、郵寄方式登記。

　　2.登記時間：

　　2005年10月19日、20日8：30-17：00

　　3.登記地點：

　　杭州市濱江區創業路2號高新軟件園6號樓3層320室

　　4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

　　股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署。個人股東出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人他人出席會議的，應出示代理人身份證、代理委托書和持股憑證（或復印件）、委托人身份證（或復印件）；

　　四、其它事項

　　1．會議聯系方式：

　　電話（傳真）：0571-56680698；56680699

　　郵寄地址：杭州市濱江區創業路2號高新軟件園6號樓3層320室

　　郵編：310053

　　聯系人：蘭牟　葛姜新

　　2.會議費用：交通及食宿費自理。

　　五、授權委托書

　　浙大海納科技股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會授權委托書茲全權委托先生/女士代表本人（單位）出席2005年10月21日上午9點30分在杭州市濱江區創業路2號高新軟件園6號樓3層公司本部會議室舉行的臨時股東大會，并代表本人（單位）行使表決權。

　　委托人姓名 委托人股東帳號

　　委托人身份證號碼 委托人持股數

　　受托人姓名

　　受托人身份證號碼

　　委托人：2005年　月　日

　　特此公告。

　　浙江浙大海納科技股份有限公司

　　董　事 會

　　2005年9月13日