銅都銅業(yè)股權(quán)分置改革說明書

　　一、股權(quán)分置改革方案要點

　　1、改革方案要點

　　公司的三家非流通股股東銅陵有色金屬（集團）有限公司、銅陵有色金秋實業(yè)公司和銅陵

　　金潤經(jīng)濟發(fā)展有限責(zé)任公司以其持有的部分股份作為對價，支付給流通股股東，以換取非流通

　　股份獲得上市流通權(quán)，即：方案實施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲

　　得公司非流通股支付的2.2股股份，在支付完成后，公司的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。

　　公司資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、總股本、每股凈資產(chǎn)、每股收益、凈利潤等財務(wù)指標(biāo)均不

　　會因

　　案的實施而發(fā)生相應(yīng)變化。

　　2、改革方案的追加對價安排

　　公司暫無追加對價的安排。

　　二、非流通股股東承諾

　　1、根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，全體非流通股股東必須做出的法定最低承諾。

　　2、除法定最低承諾外，有色集團還承諾其持有的公司非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起，

　　在三十六個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在上述承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，

　　出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之

　　十；通過證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量，達到公司股份總數(shù)百分之一的，應(yīng)當(dāng)自該事實

　　發(fā)生之日起兩個工作日內(nèi)做出公告，公告期間無需停止出售股份。

　　三、本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的日程安排

　　1、本次相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日：2005年9月29日

　　2、本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議召開日：2005年10月20日

　　3、本次相關(guān)股東會議網(wǎng)絡(luò)投票時間：2005年10月14日～2005年10月20日

　　4、方案實施股權(quán)登記日：待A股市場相關(guān)股東會議結(jié)束后，由公司董事會另行確定具體日期

　　四、本次股權(quán)分置改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排

　　1、公司董事會將申請公司

　　至9月22日為股東溝通時期；

　　2、公司董事會將在9月22日（包括本日）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的

　　情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司股票和可轉(zhuǎn)債于公告后下一交易日復(fù)牌；

　　3、如果公司董事會未能在9月22日（包括本日）之前公告協(xié)商確定的改革方案，公司將刊

　　登公告宣布取消本次相關(guān)股東會議，并申請公司股票和可轉(zhuǎn)債于公告后下一交易日復(fù)牌；

　　4、公司董事會將申請自相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之

　　日公司相關(guān)證券停牌；

　　5、在公司方案實施股權(quán)登記日當(dāng)日及之前，可轉(zhuǎn)債持有人可在深圳證券交易所正常交易

　　日（無論公司可轉(zhuǎn)債是否停牌）按轉(zhuǎn)股的程序申請轉(zhuǎn)股。