福星科技(000926)股權分置改革說明書

　　一、股權分置改革方案要點：

　　福星科技非流通股股東所持有的非流通股按每1股縮為0.63股的比例縮減，從而獲得流通

　　權，縮減股份總數61，428，510股，流通股股東所持有的流通股保持不變，實施完

成后公司的總

　　股本減少。

　　二、非流通股股東的承諾事項：

　　1、根據相關法律、法規和規章的規定，承諾人均作出了法定最低承諾。

　　2、除法定最低承諾外，公司第一大非流通股股東漢川鋼絲繩廠還作出如下特別承諾：

　　（1）持有的非流通股股份自

　　在36個月內不上市交易；在前述36個月期滿后，在24個月內通過交易所掛牌交易出售原非流通股

　　股份的價格不低于10元（若自股權分置改革方案實施之日起至出售股份期間有派息、送股、資本

　　公積金轉增股份等除權事項，應對該價格進行除權處理)；

　　（2）截至本說明書摘要簽署日，尚有一名非流通股股東中工美投資就本次股權分置改革事

　　宜正在履行內部審批程序，該股東持有公司非流通股份500萬股，占公司股份總數的1.87%，占

　　非流通股份總數的3.01%。為使公司股權分置改革得以順利進行，公司非流通股股東漢川鋼絲繩

　　廠同意在中工美投資對本次股權分置改革方案獲得有權部門批準前，對中工美投資的對價安排

　　先行代為墊付。代為墊付后，中工美投資所持股份如上市流通，應當向漢川鋼絲繩廠償還代為

　　墊付的款項，或者取得漢川鋼絲繩廠的同意；

　　（3）公司股權分置改革期間，若福星科技其他非流通股股東的股份發生被質押、凍結等

　　情形而無法向流通股股東執行對價安排的情況，漢川鋼絲繩廠將代其墊付， 墊付完畢后由漢川

　　鋼絲繩廠與相關非流通股股東按照公平合理的處理方法協商解決。

　　3、公司做出承諾的非流通股股東均已做出聲明：本承諾人保證其不履行或不完全履行承

　　諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失；本承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除

　　非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，本承諾人將不轉讓所持有的股份。

　　三、本次股權分置改革相關股東會議的日程安排：

　　1、本次相關股東會議的股權登記日：2005年9月29日。

　　2、本次相關股東會議現場會議召開日：2005年10月25日。

　　3、本次相關股東會議網絡投票時間：2005年10月20日至2005年10月25日

　　四、本次改革相關證券停復牌安排

　　1、公司董事會將申請公司

　　股東溝通時期；

　　2、公司董事會將在9月22日之前（含當日）公告非流通股股東與流通股股東溝通協商情況、

　　協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　3、如果公司董事會未能在9月22日之前公告協商確定的改革方案，公司將刊登公告宣布取

　　消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　4、公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之

　　日公司股票停牌。