湖北宜化：四屆十一次董事會決議公告

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　四屆十一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司四屆十一次董事會會議于2005年9月10日以通訊表決方式召開。會議應參與董事15名，實參與董事14名，符合《公司法》及本公司章程的有關規定。經認真審議，全票通過如下決議：

　　一、同意湖北宜化集團有限責任公司提交的變更部分董事的議案：傅建均先生、吳書平先生提出辭去公司董事職務，余晨揚先生提出辭去公司副董事長、董事職務；推薦譚洪恩先生、卞平官先生、趙大河先生為公司董事候選人。該項議案須提交2005年10月15日召開的臨時股東大會審議。

　　本公司對傅建均先生、余晨揚先生、吳書平先生為公司所做的辛勤工作表示最誠摯的感謝。

　　二、同意余晨揚先生辭去公司董事會秘書職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，在公司董事會正式聘任董事會秘書之前，指定強煒先生代行公司董事會秘書職責。

　　三、2005年第一次臨時股東大會增加議案和變更會議召開地點。附董事候選人簡歷：

　　湖北宜化

　　2005年9月10日董事候選人簡歷：

　　譚洪恩先生簡歷：男，現年38歲，中國共產黨黨員，研究生學歷，高級工程師，曾任宜昌供電局輸電分局副局長、宜昌供電局生調委副主任、宜昌供電局計劃經營部主任、宜昌供電局副局長，現任宜昌供電公司總經理。

　　卞平官先生簡歷：男，現年34歲，中共黨員，大學學歷，曾任湖北宜化化工股份有限公司有機事業部部長，總經理助理等職，現任本公司副總經理。

　　趙大河先生簡歷：男，現年32歲，中共黨員，大學學歷，曾任公司財務部副部長、部長、總經理助理等職，現任本公司副總經理。董事會秘書代理人強煒先生簡歷

　　強煒先生簡歷：男，現年40歲，中共黨員，大學學歷，曾任宜昌化工廠法律中心主任等職，現任本公司總經理助理，資本運營部部長，2003年9月至今任本公司董事。