三九生化：2005年度第一次臨時股東大會決議公告

　　三九宜工生化股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開的情況

　�。ㄒ唬┱匍_時間：2005年9月12日

　　（二）召開地點：深圳市北環(huán)大道1028號三九企業(yè)集團辦公大樓會議室

　�。ㄈ�）召開方式：現(xiàn)場投票

　�。ㄋ模┱偌�人：公司董事會

　　（五）主持人： 董事長梅偉伶先生

　�。�六）本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見（2000年修訂）》以及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　�。ㄒ唬┏鱿�的總體情況：

　　股東（代理人）2人，代表股份80,801,000股，占上市公司有表決權總股份的38.17%。

　　（二）社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）1人，代表股份119,000股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數(shù)0.12%。

　　三、提案審議和表決情況

　�。ㄒ唬┭a選史躍武先生為公司第四屆董事會董事

　　1、總的表決情況：

　　同意80,801,000股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意119,000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　3、表決結果：通過。

　�。ǘ�）審議公司日常關聯(lián)交易

　　1、總的表決情況：

　　同意119,000股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。（關聯(lián)股東三九醫(yī)藥股份有限公司已回避表決）。

　　2、社會公眾股股東的表決情況：

　　同意119,000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　3、表決結果：通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東品然律師事務所

　　2、律師姓名：侯春雷

　　3、結論性意見：本次股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　三九宜工生化股份有限公司

　　董　事　會

　　2005年9月13日