光電股份：2005年度第二次臨時股東大會決議公告

　　麥科特光電股份有限公司

　　2005年度第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2005年9月12日上午九時三十分

　　2、召開地點：廣東省深圳市南山區高新技術工業園南區北大青鳥大樓七層會議室

　　3、召開方式：現場投票方式

　　4、召集人：麥科特光電股份有限公司董事會

　　5、主持人：受許振東董事長委托，侯琦董事主持本次會議。

　　6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　股東（代理人）2人、代表股份101,722,765股、占公司有表決權總股份的31.4%。

　　2、無社會公眾股股東出席本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　大會以記名投票表決的方式，審議了如下提案：

　　1、《關于對深圳青鳥光電有限公司進行增資擴股的議案》及其附件《關于變更部分募集資金投向的報告》；

　　①總的表決情況：同意101,722,765股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　②無社會公眾股股東的表決情況。

　　③表決結果：該提案經與會股東表決通過。

　　2、《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；

　　①總的表決情況：同意101,722,765股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　②無社會公眾股股東的表決情況。

　　③表決結果：該提案經與會股東表決通過。

　　3、《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　①總的表決情況：同意101,722,765股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　②無社會公眾股股東的表決情況。

　　③表決結果：該提案經與會股東表決通過。

　　4、《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》；

　　①總的表決情況：同意101,722,765股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　②無社會公眾股股東的表決情況。

　　③表決結果：該提案經與會股東表決通過。

　　5、《關于修改〈關聯交易公允決策制度〉的議案》；

　　①總的表決情況：同意101,722,765股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　②無社會公眾股股東的表決情況。

　　③表決結果：該提案經與會股東表決通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東凱文穗都律師事務所

　　2、律師姓名：董龍芳律師

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席會議的人員資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規、規章、《深圳證券交易所股票上市規則》和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　麥科特光電股份有限公司董事會

　　2005年9月12日