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關于深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
股權分置改革方案的獨立董事意見函
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》、深圳證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》、中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立
獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》（2004年修訂本）及《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司章程》的有關規定，我們作為深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司（下簡稱公司）獨立董事，現就公司股權分置改革相關事項發表以下獨立意見：
我們認真審閱了公司董事會擬提交公司A股市場相關股東會議審議的有關股權分置改革方案，認為公司股權分置改革方案較好地兼顧了非流通股股東和流通股股東的利益，兼顧了股東即期利益和長遠利益；公司進行股權分置改革將解決公司股權分置的歷史遺留問題，有利于改善公司股權結構，協同非流通股股東和流通股股東的利益，有利于形成公司治理的共同利益基礎，改善公司治理結構，有利于公司的長遠發展。
我們認為，公司股權分置改革方案體現了公平、公開、公正的三公原則，符合現行法律、法規的要求，有利于維護市場的穩定。公司在方案實施過程中將采取諸如為流通股股東提供網絡投票平臺，實施類別表決，安排實施董事會投票委托征集函操作程序，及時履行信息披露義務等措施保護流通股股東利益，不存在損害公司及流通股股東利益的情形。我們同意公司股權分置改革方案。
�。ū卷摕o正文，為深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司股權分置改革方案的獨立董事意見函之簽署頁）
獨立董事（簽字）：
2005年9月12日
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