中航精機(002013)股權分置改革說明書

　　一、改革方案要點1．對價非流通股股東為了獲取其所持非流通股的上市流通權，向改革方案實施的股份變更登記日在冊的流通股股東支付總計600萬股公司股票作為對價。2．對價安排的執行方式非流通股股東支付的公司股票由流通股股東按各自持股比例分享，其中每位流通股股東分別按其在改革方案實施的股份變更登記日所持流通股股票數量的30%獲付公司股票(即每持有公司流通股股票10股獲付3股公司股票)，計算結果不足1股的按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司現行的《上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》所規

定的零碎股處理方法進行處理。非流通股股東應支付的公司股票由非流通股股東按各自持股比例支付，由于向流通股股東支付余股而超過600萬股的部分由中國航空救生研究所支付。二、非流通股股東的承諾事項1．本次改革前持有公司股份總數5%以上的非流通股股東中國航空救生研究所就股份流通做出承諾：法定承諾：①保證所持有的中航精機非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；②在上述承諾期屆滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原中航精機非流通股股份數量占中航精機股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十；③通過證券交易所掛牌交易出售的原中航精機非流通股股份數量，達到公司股份總數百分之一的，應當自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告，但無需停止出售股份；④保證在中航精機申請和實施股權分置改革方案過程中，嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定履行相關義務，保證所披露的信息真實、準確和完整，不進行內幕交易、操縱市場和證券欺詐行為。額外承諾：在法定承諾第①條承諾期滿后的二十四個月內，通過證券交易所掛牌交易出售所持有的原中航精機非流通股股份價格不低于10元（當公司派發紅股、轉增股本、增資擴股、配股、派息等使公司股份或股東權益發生變化時，對此價格進行除權除息處理）。2.公司其他非流通股股東的法定承諾：①保證所持有的中航精機非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；②保證在中航精機申請和實施股權分置改革方案過程中，嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定履行相關義務，保證所披露的信息真實、準確和完整，不進行內幕交易、操縱市場和證券欺詐行為。三、本次改革相關股東會議的日程安排1.本次相關股東會議的股權登記日：2005年9月29日2.本次相關股東會議現場會議召開日：2005年10月25日3.本次相關股東會議網絡投票時間：2005年10月21日-25日四、本次改革相關證券停復牌安排1.公司董事會將申請相關證券自9月12日起停牌，最晚于9月22日復牌，此段時期為股東溝通時期。2.公司董事會將在9月21日之前（含本日）公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌。3.如果公司董事會未能在9月21日之前（含本日）公告協商確定的改革方案，公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌。4.公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。