威爾科技(002016)股權分置改革說明書

　　一、改革方案要點

    （1）公司以方案實施的股權登記日總股本為基數，以資本公積金向全體股東轉增股份，轉增比例為每10股轉增股本1.11股。

    （2）參加本次股權分置改革的全體非流通股股東將可獲得的全部轉

增股份3，339，213股及自身原持有的5，000，000股，共計8，339，213股作為對價支付給流通股股東，以換取其持有的原非流通股票的上市流通權。流通股股東按方案實施的股權登記日所持流通股股份數占流通股總數的比例（精確到小數點后五位）分享對價，其獲得的對價股份將直接上市交易。流通股股東獲得的對價水平可以按以下三種等價的方式進行表述：以轉增后、對價股份支付前流通股股東應持有的股份總數27，775，000股為基數計算，流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3股對價股份；以本次股權分置改革前流通股總數25，000，000股為基數計算，每10股流通股在本方案實施后將變為14.44股，增加的4.44股由兩部分組成，其中1.11股為流通股股東因轉增因素獲得的股份，3.33股為非流通股股東支付的對價股份（原10股流通股獲得的3股對價＋轉增的1.11股獲得的0.33股對價）；每持有10股非流通股的股東支付2.495股股份的對價，即非流通股股東的股票送出率為24.95%。

    二、非流通股股東的承諾事項

    非流通股股東根據中國

    三、本次改革相關股東會議的日程安排

    1．本次相關股東會議的股權登記日：2005年10月11日

    2．本次相關股東會議現場會議召開日：2005年10月18日

    3．本次相關股東會議網絡投票時間：2005年10月14日至18日

    四、本次改革相關證券停復牌安排

    1．公司董事會將申請A股

    2．公司董事會將在9月21日（含本日）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況，以及協商確定的改革方案，并申請公司A股股票于公告后下一交易日復牌。

    3．如果公司董事會未能在9月21日（含本日）之前公告協商確定的改革方案，公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司A股股票于公告后下一交易日復牌。

    4．公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司A股股票停牌。