華帝股份(002035)股權分置改革說明書

　　一、改革方案要點非流通股股東向股權分置改革方案實施的股份變更登記日在冊的流通股股東每10股支付3股對價，非流通股股東共計向流通股股東支付1，050萬股股份。二、非流通股股東的承諾事項（一）控股股東增持社會公眾股計劃為保障流通股股東的利益，保持公司股票價格的穩定，公司控股股東中山九洲實業有限公司和廣東華帝經貿發展有限公司承諾：在股權分置改革方案實施后兩個月內如華帝股份股票二級市場收盤價格低于3.70元，則九洲實業和華帝經貿共同于下一個交易日開始，在二級市場增持華帝股份股票，直至累計增持

500萬股或者華帝股份股票價格高于3.70元。公司在增持完成后6個月內不出售所增持的股票。（二）非流通股股東其他承諾九洲實業和華帝經貿承諾，其各自持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在36個月內不上市交易或轉讓。聯動投資承諾其持有的華帝股份非流通股股份自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓，并在該期限屆滿后，通過交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。非流通股股東謝永培、陳富華、黎均林承諾，其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市交易或轉讓。九洲實業、華帝經貿和聯動投資一致承諾，通過交易所掛牌交易出售的股份數量，達到公司股份總數百分之一的，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告，但無需停止出售股份。所有非流通股東一致聲明：本承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，本承諾人將不轉讓所持有的股份。遵守誠實信用的原則，保證為參與本次股權分置改革所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。自然人股東陳富華承諾在擔任公司高級管理人員期間遵守屆時有效的有關上市公司股份轉讓的國家法律、法規及規范性文件的規定。三、本次改革相關股東會議的日程安排：1、本次相關股東會議的股權登記日：2005年10月12日2、本次相關股東會議現場會議召開日：2005年10月24日3、本次相關股東會議網絡投票時間：2005年10月18日－10月24日四、本次改革相關證券停復牌安排1、公司董事會將申請公司股票自9月12日起停牌，最晚于9月22日復牌，此段時期為股東溝通時期；2、公司董事會將在9月21日之前（含本日）公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。3、如果公司董事會未能在9月21日之前（含本日）公告協商確定的改革方案，公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。4、公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。