珠海中富：股權分置改革方案的獨立董事意見函

　　關于珠海中富實業股份有限公司

　　股權分置改革方案的獨立董事意見函

　　本人認真審閱了《珠海中富實業股份有限公司股權分置改革方案》，本人認為：該項改革方案的實施將解決公司的股權分置問題，統一流通股東和非流通股東的利益，完善上

市公司的股權制度和治理結構，規范上市公司運作，符合全體股東和公司的利益。

　　該項方案的表決將采取各類股東分類表決的方式，須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過，該項議案的表決程序符合中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》、證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》和《深圳證券交易所股票上市規則》的要求以及公司章程的有關規定，從程序上充分尊重了流通股股東的權利，方案內容合法有效、公允合理，沒有損害中小股東的利益。

　　珠海中富實業股份有限公司

　　獨立董事：常修澤

　　二〇〇五年九月十二日

　　關于珠海中富實業股份有限公司

　　股權分置改革方案的獨立董事意見函

　　本人認真審閱了《珠海中富實業股份有限公司股權分置改革方案》，本人認為：該項改革方案的實施將解決公司的股權分置問題，統一流通股東和非流通股東的利益，完善上市公司的股權制度和治理結構，規范上市公司運作，符合全體股東和公司的利益。

　　該項方案的表決將采取各類股東分類表決的方式，須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過，該項議案的表決程序符合中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》、證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》和《深圳證券交易所股票上市規則》的要求以及公司章程的有關規定，從程序上充分尊重了流通股股東的權利，方案內容合法有效、公允合理，沒有損害中小股東的利益。

　　珠海中富實業股份有限公司

　　獨立董事：張新民

　　二〇〇五年九月十二日