華聯股份：第三屆董事會第二十二次會議決議公告

　　北京華聯商廈股份有限公司

　　第三屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　北京華聯商廈股份有限公司董事會于2005年9月5日以書面方式發出通知，于2005年9月8日在北京以通訊方式召開第三屆董事會第二十二次會議。公司全體9名董事參加了會議，符合有關法規和公司章程的規定。會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過《關于轉讓本公司持有的北京華聯商廈河南有限公司股權的議案》；

　　同意將公司所持有的北京華聯商廈河南有限公司90％的股權以67,162,357.51元的價格轉讓給北京華聯商業貿易發展有限公司。表決情況：同意7人，反對0人，棄權0人。

　　由于本公司董事吉小安在華聯商貿的第一大股東海南民族科技投資有限公司（海南民族科技投資有限公司同時也是本公司第三大股東的大股東）擔任董事長，本公司董事暢丁杰在華聯商貿擔任董事，因此，在表決該議案時，兩名董事進行了回避。

　　表決結果：通過。

　　二、審議通過《關于本公司控股子公司河南華聯商廈有限公司轉讓持有的北京華聯商廈河南有限公司股權的議案》；

　　同意本公司控股子公司河南華聯商廈有限公司將所持有的北京華聯商廈河南有限公司10％的股權以7,462,484.17元的價格轉讓給　北京華聯廣安門綜合超市有限公司。

　　表決情況：同意7人，反對0人，棄權0人。

　　由于本公司董事吉小安、暢丁杰在廣安門華聯擔任董事，因此，在表決該議案時，兩名董事進行了回避。

　　表決結果：通過。

　　上述第一、第二項議案屬于關聯交易，公司獨立董事進行了事前認可，認為該項交易，符合公司業務發展需要，原則同意該項關聯交易，并履行相關審批手續。獨立董事對該項交易發表了獨立意見，認為該項交易符合公司業務發展需要，該項關聯交易的表決程序符合有關法規的規定，定價方法合理，未發現損害公司及股東利益的情況。

　　三、審議通過《關于變更公司注冊地址的議案》；

　　同意將公司注冊地址由北京市海淀區復興路46號變更為北京市海淀區學院南路50號。

　　授權公司董事會修改公司章程中有關注冊地址條款，并辦理工商變更登記手續。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　四、審議通過《關于召開公司2005年第一次臨時股東大會的議案》，詳見《關于召開公司2005年第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　以上第一、二、三項議案，均需提交公司2005年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　北京華聯商廈股份有限公司董事會

　　2005年9月10日