華聯(lián)股份：關(guān)于召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司

　　關(guān)于召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，公司決定召開2005年第一次臨時股東大會，會議有關(guān)事項如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2005年10月13日（星期四）上午10：00

　　2、召開地點：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號四川大廈東塔五層多功能廳

　　3、召集人：本公司董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：

　　(1)　凡在2005年9月26日（星期一）下午收市后登記在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司保管的本公司股東名冊內(nèi)之本公司全體股東均有權(quán)出席2005年第一次臨時股東大會(臨時股東大會)參加表決，也可以委托代理人出席股東大會，該股東代理人不必是本公司的股東；

　　(2)　本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及本公司邀請的其他人士。

　　二、會議審議事項

　　普通決議案：

　　（一）《關(guān)于轉(zhuǎn)讓本公司持有的北京華聯(lián)商廈河南有限公司股權(quán)的議案》；

　　（二）《關(guān)于本公司控股子公司河南華聯(lián)商廈有限公司轉(zhuǎn)讓持有的北京華聯(lián)商廈河南有限公司股權(quán)的議案》

　　特別決議案：

　　（三）《關(guān)于變更公司注冊地址的議案》。

　　以上審議事項的提案內(nèi)容詳見2005年9月10日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的董事會決議公告、關(guān)聯(lián)交易公告。

　　三、股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)　由法定代表人代表法人股東出席股東會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、持股憑證；

　　(2)　由非法定代表人的代理人代表法人股東出席股東會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、持股憑證；

　　(3)　個人股東親自出席股東會議的，應(yīng)出示本人身份證、持股憑證；

　　(4)　由代理人代表個人股東出席股東會議的，應(yīng)出示委托人身份證、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人本人身份證；

　　(5)　由代理人轉(zhuǎn)委托第三人代表股東(包括法人股東、個人股東，即委托人)出席股東會議的，應(yīng)出示委托人身份證、持股憑證、由委托人蓋章或簽字并經(jīng)公證的授權(quán)代理人可以轉(zhuǎn)委托第三人出席本次會議的書面授權(quán)委托書、第三人的身份證。

　　(6)　出席本次會議的前述人員應(yīng)向大會登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規(guī)定憑證的原件或復(fù)印件。

　　2、登記時間：2005年10月12日9：00－17：00。

　　3、登記地點：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號四川大廈東塔四層公司證券部。

　　4、委托他人行使表決權(quán)時的額外要求：委托他人出席股東大會的股東應(yīng)將授權(quán)委托書連同簽署人經(jīng)公證的授權(quán)書（如需要）或其他授權(quán)文件，于股東大會指定舉行時間24小時前送達公司聯(lián)系地址。

　　四、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號四川大廈東塔五層

　　聯(lián)系電話：010-68341188-6301

　　傳真：010-68365030

　　聯(lián) 系 人：黃仁靜

　　2、會議期及費用：本次會議預(yù)計半天，請出席會議人員按時參加，出席會議人員食宿、交通費用自理。

　　五、授權(quán)委托書（剪報及復(fù)印均有效，僅供參考，股東可另行出具授權(quán)委托書）

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　先生(女士)代表我單位(個人)出席北京華聯(lián)商廈股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東賬號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托權(quán)限：

　　委托日期：2005年月日委托單位：（蓋章）

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會

　　2005年9月10日