蘭州黃河：2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　蘭州黃河企業(yè)股份有限公司

　　2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：2005年9月8日

　　2、召開地點(diǎn)：蘭州市慶陽路219號(hào)金運(yùn)大廈22層本公司會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場表決投票

　　4、召集人：公司董事會(huì)五屆二十二次會(huì)議

　　5、主持人：公司董事長楊世江先生

　　6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）6人，代表股份80925600股，占上市公司有表決權(quán)總股份的49.05%。

　　2、社會(huì)公眾股股東出席情況：

　　本次股東大會(huì)無社會(huì)公眾股股東出席。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議并通過如下議案。

　　1、《關(guān)于推薦宋治成先生、劉玉恒先生為本公司董事的議案》；

　　（1）推薦宋治成先生為本公司董事的表決情況

　　同意80925600股，占出席會(huì)議股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）推薦劉玉恒先生為本公司董事的表決情況

　　同意80925600股，占出席會(huì)議股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、《關(guān)于推薦石樹林先生、馮秀玲女士為本公司監(jiān)事的議案》。

　　（1）推薦石樹林先生為本公司監(jiān)事的表決情況

　　同意80925600股，占出席會(huì)議股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）推薦馮秀玲女士為本公司監(jiān)事的表決情況

　　同意80925600股，占出席會(huì)議股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：甘肅法成律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：甘世勇

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　蘭州黃河企業(yè)股份有限公司

　　董　事　會(huì)

　　二○○五年九月八日