吉林炭素：關于取得中國進出口銀行授信貸款的決議公告

　　吉林炭素股份有限公司董事會

　　關于取得中國進出口銀行授信貸款的決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　吉林炭素股份有限公司董事會于2005年8月17日召開臨時董事會，會議通知以電話方式發出，應出席會議的董事8人，實際出席會議8人，會議由公司董事長李勇智主持，符合《公司法》和有關法規的規定，會議合法有效。與會董事共計有效票8票同意，一致通過如下決議：

　　審議通過了公司向中國進出口銀行申請續貸2億元政策性授信貸款事項，貸款期限為2005年8月18日至2006年8月17日。

　　上述貸款，公司的實際控制人吉林省國有冶金控股有限責任公司用其持有的吉林炭素集團公司58,640萬股國有股權和公司用部分土地、房屋及設備價值28,293萬元，進行質押，質押期一年，并已辦理了相關的法律手續。

　　特此公告

　　吉林炭素股份有限公司董事會

　　2005年9月6日???>????吉林炭素股份有限公司董事會

　　2005年9月6日