東方熱電：第二屆二十五次董事會決議公告暨召開2005年第二次臨時(shí)股

　　石家莊東方熱電股份有限公司

　　第二屆二十五次董事會決議公告暨召開

　　2005年第二次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　石家莊東方熱電股份有限公司第二屆二十五次董事會于2005年8月25日發(fā)出書面通知，于2005年9月6日上午11時(shí)在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事6名，出席會議并有表決權(quán)的董事有李德時(shí)、李向東、張進(jìn)江、張克君、任承正、杜振杰。副董事長尚建斌因公外出未能參加會議，獨(dú)立董事姚強(qiáng)、王化成委托獨(dú)立董事杜振杰代為表決，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事會成員、高級管理人員及其他有關(guān)人員列席了會議。會議由公司董事長李德時(shí)先生主持，會議以投票表決方式審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于撤銷供熱管網(wǎng)分公司的議案》。

　　同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人的議案》。

　　根據(jù)公司章程規(guī)定，公司第二屆董事會任期已滿，本屆董事會提名王凱宏、李愛民、李向東、張進(jìn)江、張克君、谷樹才、張桂慶、劉國忠、肖云漢為公司第三屆董事會董事候選人，其中張桂慶、劉國忠（會計(jì)專業(yè)）、肖云漢為獨(dú)立董事候選人，其任職資格尚需深圳證券交易所審核。（附董事候選人簡歷）。

　　同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于召開公司2005年第二次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（一）、召開會議基本情況

　　1、召開時(shí)間：2005年10月11日（星期二）上午9時(shí)開會，會期擬定半天。

　　2、召開地點(diǎn)：公司會議室。

　　3、召集人：石家莊東方熱電股份有限公司董事會。

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票方式。

　　5、出席對象：（1）截止2005年9月16日收市后，在深圳證券登記有限公司登記在冊的本公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議或參加表決，代理人不必是公司股東。（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（二）、會議審議事項(xiàng)

　　1、 選舉公司第三屆董事會董事。

　　（1）董事候選人為王凱宏、李愛民、李向東、張進(jìn)江、張克君、谷樹才、張桂慶、劉國忠、肖云漢。（簡歷見附件2）

　　（2）選舉采用累積投票方式進(jìn)行。

　　2、 選舉公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　（1）監(jiān)事候選人為胡愛民、張青莊。（簡歷見附件3）

　　（2）選舉采用累積投票方式進(jìn)行。

　　（三）登記辦法：

　　1、登記方式：法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法定代表人身份證明復(fù)印件，代理人另加法人授權(quán)委托書及代理人身份證；社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加授權(quán)委托書及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記（信函到達(dá)或傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于10月10日下午5時(shí)30分）。

　　2、登記時(shí)間：2005年10月9日至10日上午8時(shí)30分至下午5時(shí)30分；

　　3、登記地點(diǎn)：石家莊市建華南大街161號東方熱電大樓702室公司證券部。

　　（四）、其他事項(xiàng)

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：0311-85053913

　　傳真：0311-85087068

　　聯(lián)系人：胡俊芳　徐會橋

　　郵編：050031

　　2、會議費(fèi)用：參加會議的股東住宿及交通費(fèi)用自理。

　　（五）、授權(quán)委托書（附件1）

　　（六）、備查文件

　　1、董事會決議公告暨股東大會召開通知公告；

　　2、會議紀(jì)錄；

　　3、按有關(guān)規(guī)定要求備查的其他文件。

　　以上文件正本備置于本公司證券部。

　　特此公告

　　石家莊東方熱電股份有限公司董事會

　　2005年9月6日附件1：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席石家莊東方熱電股份有限公司2005年第二次臨時(shí)股東大會，并授權(quán)其行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：注：授權(quán)委托書剪報(bào)及復(fù)印件均有效。附件2：董事候選人簡歷：

　　王凱宏：男，1961年7月出生，大學(xué)專科，高級經(jīng)濟(jì)師，1981年8月參加工作，歷任石家莊熱力煤氣公司計(jì)劃科技術(shù)員、計(jì)劃處副處長、計(jì)劃經(jīng)營處處長、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司副總經(jīng)理、熱電一廠廠長、石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事。現(xiàn)任石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司董事長、黨委副書記。

　　李愛民：男，1960年6月出生，本科，1978年3月參加工作，歷任石家莊退伍軍人安置辦副主任、安置處處長、石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委委員。現(xiàn)任石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司黨委書記、副董事長。

　　李向東：男，1952年12月出生，大專文化，工程師，1968年參加工作，歷任5716工廠技術(shù)員、熱電一廠技術(shù)員、車間主任、企管科長、副廠長、熱電二廠副廠長、廠長、石家莊東方熱電燃?xì)饧瘓F(tuán)公司副總經(jīng)理、董事、常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司第二屆董事會董事、總經(jīng)理。

　　張進(jìn)江：男，1963年6月出生，大學(xué)本科，高級經(jīng)濟(jì)師，1985年7月參加工作，歷任石家莊地區(qū)廣播電視局節(jié)目制作中心記者、石家莊市人民政府辦公廳工業(yè)處副處長、秘書、石家莊東方熱電燃?xì)饧瘓F(tuán)公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司第二屆董事會董事、副總經(jīng)理、黨委副書記。

　　張克君：男，1951年8月出生，大專文化，工程師，1970年7月參加工作，歷任石家莊拖拉機(jī)廠技術(shù)員、工程師，石家莊熱力煤氣公司供熱所副主任、副書記，石家莊東方熱電燃?xì)饧瘓F(tuán)公司供熱管理處處長。現(xiàn)任本公司第二屆董事會董事、副經(jīng)理。

　　谷樹才：男，1963年5月出生，MBA碩士，高級會計(jì)師，1982年10月參加工作，歷任石家莊熱力煤氣公司財(cái)務(wù)科會計(jì)、熱電二廠財(cái)務(wù)科科長、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司副總經(jīng)理、石家莊東方熱電燃?xì)饧瘓F(tuán)公司財(cái)務(wù)處副處長、資財(cái)部部長。現(xiàn)任本公司總會計(jì)師。

　　張桂慶：男，1966年5月出生，碩士，1988年在天津工商銀行參加工作，1993年在中國

　　劉國忠：男，1964年4月出生，大學(xué)本科，注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師，1984年7月在北京農(nóng)墾管理干部學(xué)院參加工作，1985年北京農(nóng)墾管理干部學(xué)院會計(jì)系教師，1988年起歷任河北

　　肖云漢：男，1965年10月出生，工學(xué)博士，研究員，1993年3月參加工作，歷任中國科學(xué)院工程熱物理研究所博士后、副研究員、研究員、所長助理、日本政府科技廳特別研究員。現(xiàn)任中國科學(xué)院工程熱物理研究所副所長。專長：熱能工程。附件3：監(jiān)事候選人簡歷

　　胡愛民：男，1950年4月出生，中專文化，高級工程師，1973年參加工作，歷任熱電一廠值長、生產(chǎn)技術(shù)科副科長、車間主任、廠長助理、熱電三廠副廠長、集團(tuán)公司技術(shù)處處長、副總工程師、熱電四廠廠長。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席。

　　張青莊：男，1951年3月出生，大學(xué)專科，高級政工師，1970年12月參加工作，歷任石家莊熱力煤氣公司宣傳干事、機(jī)關(guān)工會主席、集團(tuán)公司團(tuán)委書記、宣傳部長、工會副主席、政治部主任。現(xiàn)任本公司熱電四廠黨總支書記。