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焦作鑫安(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司關于變更
2005年度第一次臨時股東大會會議時間的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、沒有誤導性陳述或重大遺漏。
焦作鑫安科技股份有限公司四屆十六次董事會于2005年9月5日以通訊方式召開，應參與表決董事6名，實際參與表決董事6名，符合法定程序和本公司章程的規定。經通訊表決，以6票同意，0票反對，0票棄權審議通過了關于變更2005年度第一次臨時股東大會召開時間的有關事項。
焦作鑫安科技股份有限公司于2005年8月13日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網刊登了《焦作鑫安科技股份有限公司四屆十四次董事會決議公告暨召開2005年度第一次臨時股東大會的通知》，對2005年度第一次臨時股東大會召開的時間及會議內容進行披露。現因河南花園集團有限公司本次資產置換擬置入的土地手續仍在辦理中，為確保本次資產置換的順利進行，故將2005年度第一次臨時股東大會延期至2005年11月8日上午9點30分召開；出席對象為：截止2005年9月9日交易結束后，所有在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；會議登記時間為：2005年11月4日－7日，上午9時至11時，下午14時30分至17時。
特此通知
焦作鑫安科技股份有限公司
董 事 會
2005年9月5日
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