北方國際：2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　北方國際合作股份有限公司

　　2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　公司于2005年8月6日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《2005年第一次臨時股東大會會議通知》，本次會議的召開時間、會議議案均無變更。

　　二、會議召開的情況

　　1、 召開時間：2005年9月6日

　　2、 召開地點：深圳市福田區(qū)天安數(shù)碼城創(chuàng)新科技廣場B座9 層北方國際合作股份有限公司會議室

　　3、 召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、 召集人：北方國際合作股份有限公司董事會

　　5、 主持人：楊小青

　　6、 會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、 出席的總體情況：

　　股東代表4人、代表股份120,883,712股、占上市公司有表決權(quán)總股份74.42 %。

　　2、 社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東2人、代表股份46,592股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.029 %。

　　四、提案審議和表決情況

　　北方國際合作股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，經(jīng)逐項記名投票方式表決通過了下列議案：

　　以120883712票同意，占出席會議有效表決票的100%，審議通過了《變更公司董事》的議案。免去王暉先生董事職務，選舉何曉東先生為北方國際三屆董事會董事，任期自2005年9月6日至2007年4月22日。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、 律師事務所名稱：廣東君言律師事務所

　　2、 律師姓名：孔雨泉

　　3、結(jié)論性意見：股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格以及本次股東大會的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

　　六、備查文件

　　1、 股東大會決議及會議記錄

　　2、 表決統(tǒng)計情況

　　3、 法律意見書

　　4、 所有議案

　　特此公告。

　　北方國際合作股份有限公司董事會

　　2005年9月6日