中捷股份2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　中捷縫紉機股份有限公司

　　2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決、修改提案的情況，亦無新提案提交表決；

　　2、本次股東大會以現場表決方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　中捷縫紉機股份有限公司2005年第二次臨時股東大會于2005年9月5日上午九時，在浙江省玉環縣大麥嶼開發區本公司綜合辦公樓一樓會議室召開，本次會議由公司第二屆董事會第十次（臨時）會議決議召集，董事長蔡開堅先生主持。股東及代理人共計七名出席了會議（其中股東佐藤秀一委托蔡開堅代為出席），代表股份共計96,240,000股，占公司股份總數的69.94%。其中，非流通股股東及代理人6名，代表股份96,000,000股，占公司股份總數的69.77%，流通股股東代理人1名，代表股份240,000股，占公司股份總數的0.17%，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規的要求及現行《公司章程》的有關規定。北京市君澤君律師事務所郭曉雷律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決方式審議以下議案，審議表決結果如下：

　　1、《關于修改公司章程的議案》

　　表決結果：同意96,240,000股，反對0股，棄權0股，同意的股份數占出席本次會議有效表決權股份總數的100%（修改后的《公司章程》詳見公司備查文件）。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市君澤君律師事務所郭曉雷律師出席會議并見證。見證律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員資格、會議審議的議案、表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　《公司章程（2005年8月修改稿）》

　　中捷縫紉機股份有限公司董事會

　　2005年9月5日