合金投資第六屆董事會第五次會議決議公告

　　沈陽合金投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　第六屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2005年8月26日以傳真方式向全體董事發出關于召開本公司第六屆董事會第五次會議的通知，會議于2005年9月5日以現場會議方式在沈陽召開。會議召開符合《公司章程》和《公司法》的規定。會議由陳明理先生主持，應到董事9人，實到董事9人，陳明理、吳巖、冉曉明、吳國康、陳克俊、李英杰、尤建新、任淮秀、于君廷均親自參加了會議。公司董事會秘書和部分監事列席了會議，會議以記名投票方式形成以下決議：

　　一、關于陳明理先生辭去公司董事長的議案；因工作變動原因，陳明理先生辭去公司董事長職務。

　　該議案表決情況，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、關于選舉董事長的議案。董事會選舉吳巖先生擔任公司董事長。

　　該議案表決情況，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、關于包威先生辭去公司副總經理的議案。

　　因工作變動原因，包威先生辭去公司副總經理職務。

　　該議案表決情況，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　沈陽合金投資股份有限公司董事會

　　二○○五年九月五日