山東海龍對海陽港務有限公司增加投資的公告

　　山東海龍(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　關于對海陽港務有限公司增加投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　2005年9月5日公司與青島偉龍投資有限公司（以下簡稱偉龍投資）簽署《協議書》，協議規定，公司出資3,609萬元人民幣對海陽港務有限公司增資，偉龍投資不增加投資。增資后，海陽港務有限公司的注冊資本由3,691萬元增為7,300萬元，本公司占注冊資本的比例由37.68%變為68.5%，偉龍投資占注冊資本的比例由62.32%變為31.5%。海陽港務有限公司主要從事港口擴建、經營和建材開發、經營。本次投資未構成關聯交易。

　　公司第六屆董事會第十九次會議于2005年9月5日召開，應到董事11人，實際出席本次董事會的董事11人，以全票通過了該議案。

　　二、投資協議主體介紹

　　青島偉龍投資有限公司注冊資本1,000萬元，注冊地址為青島市市南區山東路10號，法定代表人陸威，主營業務為以自有資金對外投資（國家禁止的行業除外）。

　　三、投資標的的基本情況

　　海陽港務有限公司注冊資本金7,300萬元。本公司出資5,000萬元，占總投資的68.5%，資金來源為公司自有資金；偉龍投資出資2,300萬元，占總投資的31.5%。增資前海陽港務有限公司資產帳面價值35,713,065.8元，調整后的帳面值35,949,878.93元，評估價值28,315,254.84元，該項資產運營狀況良好，無設定擔保等其他財產權利的情況，無涉及該項資產的訴訟、仲裁事項。海陽港務有限公司主要從事港口擴建、經營和建材開發、經營。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　1、海陽港務有限公司原注冊資本3,691萬元，本公司持有股權1,391萬元，占注冊資本的37.68%，偉龍投資持有股權2,300萬元，占注冊資本的62.32%。經營范圍：港口擴建、經營和建材開發、經營。

　　2、本公司以現金增資3,609萬元，偉龍投資不增加投資。增資后，海陽港務有限公司的注冊資本由3,691萬元增為7,300萬元，本公司占注冊資本的比例由37.68%變為68.5%；偉龍投資占注冊資本的比例由62.32%變為31.5%。

　　3、海陽港務有限公司設立董事會，由七名董事組成，本公司委派5人，偉龍投資委派2人。

　　4、雙方出資經公司股東確認并由驗資機構驗證后計入海陽港務有限公司帳務，作為公司資產總額。

　　五、對外投資的目的和對公司的影響

　　海陽港地質條件較好，水域寬闊，水深適宜，海底坡度平緩，淤積較輕，且有礁灘向海側伸約3km，為建港工程提供了較為理想的依托。由于海陽港現有泊位噸級太小，僅為五百噸級，現有規模難以適應腹地經濟發展要求及海上運輸發展的變化趨勢。公司增資擴建海陽港，一期工程投資2.5億元，將海陽港建成具有2個五千噸級泊位、2個萬噸級泊位的碼頭；二期工程投資4.6億元，建設三萬噸級以上泊位。擴建后的海陽港將打通通向國際的海上通道，有利于海陽市腹地及周邊地區農、牧、漁、果蔬以及礦產資源等的輸出和煤炭、石油、鋼鐵、木材、化肥等資源的輸入；有利于完善山東半島港口布局，促進地區的經濟發展；港口擴建后，港口吸引半徑必將有所擴大，遠景發展可分流藍煙鐵路進出的貨物，有利于本公司物流業的拓展，實現跨行業經營，走多元化發展之路，增加新的效益增長點。

　　六、備查文件

　　1、對外投資協議書；

　　2、經與會董事簽字確認生效的董事會決議。

　　山東海龍股份有限公董事會

　　二OO五年九月五日