錦州石化2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　錦州石化(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2005年9月2日，錦州石化股份有限公司以現場方式在錦州石油賓館召開了2005年第一次臨時股東大會。本次會議由公司董事會負責召集，董事長呂文君先生主持。大會審議的提案與公司已披露的內容一致，沒有修改或臨時提案提交表決的情況。出席會議的股東和股東代表共4人，代表股份63753.3萬股,占公司總股份的80.96％，其中非流通股股東代表1人，代表股份63750萬股，占公司總股份的80.95%；流通股股東3人，代表股份3.3萬股，占公司流通股股份總數的0.022%。公司部分董事、監事、高級管理人員也出席了本次會議。北京眾鑫律師事務所律師李曉松先生到會見證，大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　經股東大會審議，做出如下決議：

　　1、關于調整部分董事會成員的議案（簡歷見附件1）

　　本項議案采用累積投票制進行表決，與會股東持有的股票權總數為127506.6萬股。

　�、抨P于提名向澤先生為公司第三屆董事會董事的議案

　　贊成票63753.3萬股，占到會股東代表股份的100％；反對票0股，棄權票0股。其中流通股同意票代表股份3.3萬股，占出席會議流通股股東所持股份的100%；反對票0股，棄權票0股。表決結果：該議案獲得通過。

　�、脐P于提名王懷江先生為公司第三屆董事會董事的議案

　　贊成票63753.3萬股，占到會股東代表股份的100％；反對票0股，棄權票0股。其中流通股同意票代表股份3.3萬股，占出席會議流通股股東所持股份的100%；反對票0股，棄權票0股。表決結果：該議案獲得通過。

　　2、關于調整部分監事會成員的議案（簡歷見附件2）

　　本項議案采用累積投票制進行表決，與會股東持有的股票權總數為127506.6萬股。

　　⑴關于提名王建榮先生為公司第三屆監事會監事的議案

　　贊成票63753.3萬股，占到會股東代表股份的100％；反對票0股，棄權票0股。其中流通股同意票代表股份3.3萬股，占出席會議流通股股東所持股份的100%；反對票0股，棄權票0股。表決結果：該議案獲得通過。

　�、脐P于提名郭國慶先生為公司第三屆監事會監事的議案

　　贊成票63753.3萬股，占到會股東代表股份的100％；反對票0股，棄權票0股。其中流通股同意票代表股份3.3萬股，占出席會議流通股股東所持股份的100%；反對票0股，棄權票0股。表決結果：該議案獲得通過。

　　3、關于第二套常減壓裝置摻煉外油措施技術改造項目及工程內容變更的議案

　　由于進口油量增加，第二套常減壓裝置外油摻煉比例增加。從提高經濟效益角度出發，需對第二套常減壓裝置進行技術改造。

　　項目預算總投資9969.57萬元，資金來源全部由錦州石化股份有限公司自有資金解決。預計投資回收期為6.46年。

　　之后，由于市場多變，為最大可能地利舊原有設備以節約投資，公司對裝置技術改造方案多次論證、多次優化，最終確定的改造內容與原方案有所變化。

　　通過技術方案的優化，將裝置改造投資降低到5716萬元，資金仍由錦州石化股份有限公司自有資金解決。預計投資回收期變更為7.6年。

　　贊成票63753.3萬股，占到會股東代表股份的100％；反對票0股，棄權票0股。其中流通股同意票代表股份3.3萬股，占出席會議流通股股東所持股份的100%；反對票0股，棄權票0股。表決結果：該議案獲得通過。

　　本次會議由北京眾鑫律師事務所律師出具法律意見書，認為本公司此次股東大會的召集、召開程序和出席人員資格及表決程序等事宜均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議通過的決議合法、有效。

　　錦州石化股份有限公司董事會

　　2005年9月2日附件1：

　　向澤，男，55歲，陜西工業管理干部學院工業企業管理專業大專畢業，高級會計師，曾任中國石油

　　王懷江，男，54歲，

　　王建榮，男，41歲，西安石油學院財會專業大學畢業，2001年新疆財經學院財會專業研究生結業，高級會計師。曾任新疆石油管理局財務處副科長、科長、計劃預算部副主任，新疆油田分公司計財處副處長，勘探與生產分公司財務處副處長等職�，F任中國石油天然氣股份有限公司資本運營部副處級干部。

　　郭國慶，男，55歲，遼寧大學政治經濟學專業大專畢業，政工師。曾任錦州煉油廠黨委辦公室副主任，錦州石化分公司工會副主席、經理辦公室副主任、機關黨委書記，錦州石化股份有限公司董事等職。現任錦州石化分公司紀委監察處處長。