雙環(huán)科技：四屆十四次董事會決議公告

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　四屆十四次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司于2005年8月21日發(fā)出四屆十四次董事會通知。會議于2005年8月31日在公司三樓一號會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　會議由吳黨生董事長主持，會議應(yīng)到董事9人，實到7人。楊青山董事委托吳黨生董事、潘漢澤董事委托王凱董事出席會議并表決。李仁華監(jiān)事、丁偉監(jiān)事列席了會議。會議以舉手表決方式，審議通過了以下議案:

　　1.關(guān)于收購湖北雙環(huán)

　　由于該議案涉及到關(guān)聯(lián)交易，在關(guān)聯(lián)交易對方任職的關(guān)聯(lián)董事吳黨生先生、王凱先生、楊青山先生、錢三元先生回避表決，本議案由非關(guān)聯(lián)董事進行表決。表決結(jié)果是5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，贊成票超過董事會成員的半數(shù)，該項議案獲得通過。

　　2.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過關(guān)于調(diào)整公司高級管理人員的議案。同意楊青山先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，黃健先生辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。公司董事會對楊青山先生、黃健先生在任職期間對公司做出的貢獻表示感謝。

　　經(jīng)公司董事長吳黨生先生提名，聘任萬年春先生為公司總經(jīng)理。經(jīng)萬年春先生提名，聘任聶義民先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任季振東先生為公司財務(wù)總監(jiān)。(以上聘任人員簡歷附后)

　　3.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過關(guān)于使用公司資產(chǎn)抵押貸款的議案。公司在工行貸款5000萬元于9月到期，擬續(xù)貸。該筆貸款原由集團公司擔(dān)保，根據(jù)銀行要求，擬用本公司電廠部份機器設(shè)備作為抵押，向工行申請續(xù)貸5000萬元，貸款期限一年。

　　特此公告

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ五年八月三十一日附:個人簡歷

　　萬年春先生，男，1964年生，大學(xué)學(xué)歷，籍貫為湖北省云夢縣。曾任湖北省化工廠車間副主任、廠團委副書記、湖北省鶴峰縣副縣長、湖北雙環(huán)科技股份有限公司物資供應(yīng)公司副經(jīng)理、湖北雙環(huán)化工集團有限公司及湖北雙環(huán)科技股份有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記。

　　聶義民先生，男，1963年生，大學(xué)學(xué)歷，教授級高級工程師。籍貫為湖北省應(yīng)城市。曾任湖北省化工廠車間副主任、調(diào)度室主任、分廠副廠長兼總工程師、湖北雙環(huán)科技股份有限公司副總經(jīng)理。

　　季振東先生，男，1965年生，大專學(xué)歷，籍貫江蘇南通。曾在江蘇省木材總公司財務(wù)科、江蘇省物資局財務(wù)處工作，曾任江蘇省金屬材料總公司財務(wù)部經(jīng)理、總會計師，昆侖