東方電子：對外投資公告

　　煙臺東方電子信息產業(yè)股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　煙臺東方電子信息產業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二十二次會議審議通過，并經公司2002年度股東大會審議通過，2005年8月31日，公司與中國機電出口產品投資公司（以下簡稱中國機電）在煙臺簽訂《煙臺東方電子科技發(fā)展有限公司發(fā)起人協(xié)議》，公司與中國機電共同投資成立煙臺東方電子科技發(fā)展有限公司（以下簡稱東方科技），注冊資本10000萬元，公司以房產、土地及部分現(xiàn)金出資9000萬元，占注冊資本的90％。該投資項目不涉及關聯(lián)交易。

　　二、投資協(xié)議主體介紹

　　企業(yè)名稱：中國機電出口產品投資公司

　　住所：北京市海淀區(qū)增光路55號

　　企業(yè)性質：全民所有制

　　法定代表人：徐沙

　　注冊資本：11052.08萬元

　　主營業(yè)務：機械、電子、輕工、運輸設備和與此有關的

　　三、投資標的的基本情況

　　煙臺東方電子科技發(fā)展有限公司注冊資本10000萬元。其中，公司以房產、土地及部分現(xiàn)金出資9000萬元人民幣（公司房產、土地系位于煙臺市芝罘區(qū)機場路2號房屋建筑物一棟，建筑面積24460.48平方米，經煙臺永大

　　煙臺東方電子科技發(fā)展有限公司經營范圍：自動化系統(tǒng)、計算機信息系統(tǒng)集成、智能通信電源、智能開關、通信系列產品的開發(fā)及銷售，汽車及各類機動車輛總成、零部件生產及銷售，實業(yè)投資、投資管理、企業(yè)資產管理及企業(yè)資產委托管理、企業(yè)投資咨詢、

　　四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　公司主要是致力于電力系統(tǒng)的自動化控制產品的研發(fā)銷售，成立東方科技是加快配電自動化及配電管理系統(tǒng)的研發(fā)和完善，同時，用公司已開發(fā)出擁有自主產權的自動化管理系統(tǒng)與中國機電公司合作，發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，開拓非電力行業(yè)的市場領域，加快自動化控制產品的研發(fā)和市場營銷。

　　五、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十二次會議決議。

　　2、公司2002年度股東大會決議。

　　3、煙臺東方電子科技發(fā)展有限公司發(fā)起人協(xié)議。

　　4、煙臺永達會計師事務所有限公司煙永會評報字[2005]25號單項資產評估報告書。

　　煙臺東方電子信息產業(yè)股份有限公司董事會

　　2005年8月31日