山東海龍：關于國有股權轉讓進展情況的提示性公告

　　證券簡稱:山東海龍 公告編號: 山東海龍股份有限公司

　　關于國有股權轉讓進展情況的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東海龍股份有限公司（以下簡稱本公司或山東海龍）國有法人股股東濰坊巨龍化纖集團有限責任公司（以下簡稱巨龍集團）將持有的本公司42,156,567股（送轉股后持有84,313,134股）國有法人股協議轉讓給濰坊市投資公司事項，已于2005年8月10日獲國務院國有資產監督管理委員會批準，轉讓價格為3.70元/股（送轉股后為1.85元/股）。

　　一、轉受讓雙方：

　　1、轉讓方：濰坊巨龍化纖集團有限責任公司

　　轉讓前持有本公司股份84,313,134股，占公司總股本的20.50%，轉讓后不再持有本公司股份。

　　2、受讓方：濰坊市投資公司

　　受讓前不持有本公司股份；受讓后持有本公司股份84,313,134股，占公司總股本的20.50%。

　　二、轉受讓股份價格：

　　1、2004年8月16日，轉受讓雙方簽訂《股份轉讓協議》，確定轉讓方以山東海龍截止2004年6月30日每股凈資產3.10元人民幣作價向受讓方轉讓山東海龍42,156,567股股份，全部價款為人民幣130,677,646.12元（詳細內容見2004年8月17日、8月21日、12月25日《中國證券報》、《證券時報》）。

　　2、2004年12月30日，山東海龍實施2004年半年度利潤分配方案，以2004年6月30日總股本205,674,487股為基數，向全體股東每10股送2股轉增8股，山東海龍總股本增至411,348,974股，因此巨龍集團持有股份增至84,313,134股，占山東海龍總股本的20.50%。

　　3、根據國家有關規定，結合山東海龍整體資產質量較好，盈利能力相對較強的實際情況，參考山東海龍前三年的平均凈資產收益率，2005年6月30日，經轉受讓雙方協商同意，簽訂《股份轉讓協議的補充協議》，確定標的股份轉讓以山東海龍2004年12月31日經

　　三、本次股權轉讓將按深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的有關規定辦理股權過戶手續。本公司承諾將嚴格按照相關法律、法規的規定，對上述股份轉讓的過戶情況及時進行披露。

　　特此公告。

　　山東海龍股份有限公司董事會

　　2005年9月1日