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一、審議了經(jīng)理層提交的由中國(guó)天辰化學(xué)工程公司出具的《采用先進(jìn)設(shè)備生產(chǎn)再生聚酯切片技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的補(bǔ)充調(diào)整報(bào)告》。同意：
1、以國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代原定進(jìn)口設(shè)備實(shí)施再生聚酯切片生產(chǎn)的技術(shù)改造項(xiàng)目；
2、產(chǎn)能由原定3萬(wàn)噸/年調(diào)整為2萬(wàn)噸/年（取消原1萬(wàn)噸/年X光片脫膜回收白銀產(chǎn)能
建設(shè)）；
3、項(xiàng)目建設(shè)總額由原來(lái)的9587萬(wàn)元，調(diào)整為4780萬(wàn)元，節(jié)余資金用于尋找新的投資項(xiàng)目。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
1、會(huì)議時(shí)間：2005年9月30日上午8：30時(shí)，會(huì)期半天；
2、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市霞客鎮(zhèn)馬鎮(zhèn)東街公司總部四樓會(huì)議室；
3、會(huì)議審議以上議案。
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