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攀鋼集團(tuán)四川長(zhǎng)城特殊鋼股份有限公司
第六屆三次(臨時(shí))董事會(huì)決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
攀鋼集團(tuán)四川長(zhǎng)城特殊鋼股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次(臨時(shí))會(huì)議于二00五年八月三十日以通訊方式召開(kāi)，公司11名董事表決同意，1名棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于新增在農(nóng)行江油支行1億元貸款、1億元簽發(fā)承兌匯票的議案》。張強(qiáng)獨(dú)立董事投棄權(quán)票，棄權(quán)理由：(1)此次貸款流動(dòng)資金投入的需求對(duì)象具體是誰(shuí)？(2)江油工行萎縮我公司融資規(guī)模的原因是什么？我公司在信貸信用上是否有缺陷？(3)攀鋼對(duì)我公司提供的擔(dān)保是不是全額擔(dān)保？以上三個(gè)問(wèn)題均沒(méi)有明確的說(shuō)明。另一方面，公司需要流動(dòng)資金又是事實(shí)，反對(duì)亦無(wú)據(jù)。
同意新增在農(nóng)行江油支行流動(dòng)資金貸款1億元、簽發(fā)銀行承兌匯票1億元，擔(dān)保方為攀枝花鋼鐵（集團(tuán)）公司。
攀鋼集團(tuán)四川長(zhǎng)城特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
二00五年八月三十日
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