皖能電力：董事會四屆十四次臨時會議決議公告

　　安徽省皖能股份有限公司董事會四屆十四次

　　臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽省皖能股份有限公司董事會四屆十四次臨時會議于2005年8月29日以通訊表決方式召開。會議應參與表決董事9人（含獨立董事3人），實際參與表決董事和董事代理9人。會議審議并以書面投票表決方式通過了《公司向銅陵發電廠五期擴建工程提供委托貸款展期的議案》；表決結果為：同意9人，棄權0人，反對0人。現將有關內容公告如下：

　　銅陵發電廠五期擴建工程1臺30萬千瓦燃煤發電機組（下簡稱五期工程），是國家發改委在批準銅陵發電廠四期1臺30萬千瓦燃煤發電機組建設時的預留項目。根據《國家發展與改革委辦公廳關于安徽省電站項目清理及近期建設安排有關工作的通知》（發改辦能源【2005】1020號），五期工程被國家發改委列入2006年備選電站項目。目前，項目核準的各項條件均已具備。

　　本公司作為五期工程的主要投資方，為加快項目籌建進程，根據工程籌建所需資金，經本公司董事會四屆九次會議研究同意，2004年9月6日，本公司與中國建設銀行合肥市鐘樓支行簽訂委托貸款合同，利用自有資金向五期工程籌建處提供貸款11,000萬元，貸款期限自2004年9月7日至2005年9月6日。根據董事會四屆十次會議決議，2004年10月29日，本公司與中國工商銀行合肥市四牌樓支行簽訂委托貸款合同，利用自有資金向五期工程籌建處提供貸款14,000萬元，貸款期限自2004年11月2日至2005年11月1日。上述事項請參見《公司2004年年度報告》。

　　目前，由于五期工程尚未成立項目法人，為保證工程各項籌建工作順利進行，本公司經本次董事會會議審議同意，決定將上述25000萬元委托貸款分別展期一年，分別續簽委貸合同，其中11000萬元委托貸款期限延至2006年9月6日，14000萬元委托貸款延至2006年11月1日；五期工程籌建處按一年期銀行貸款利率按季計息，貸款到期后一次性歸還本公司本金和利息。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司董事會

　　二〇〇五年八月三十日