華僑城Ａ：2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　深圳華僑城控股股份有限公司

　　2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2005年8月30日（星期二）上午9時，會期半天。

　　2.召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)華僑城集團(tuán)辦公大樓五樓會議室。

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票。

　　4.召集人：深圳華僑城控股股份有限公司第三屆董事會。

　　5.主持人：吳斯遠(yuǎn)董事。（受張整魁董事長委托）

　　6.會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東（代理人）37人，代表股份886,320,214股，占上市公司有表決權(quán)總股份79.76％

　　2.社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）37人，代表股份168,595,414股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)42.85％。

　　四、議案審議和表決情況

　　（一）《投資成都天府華僑城項(xiàng)目的議案》

　　1.總的表決情況：

　　同意157,995,371股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會公眾股股東的表決情況：

　　同意157,995,371股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3．表決結(jié)果：該議案通過。

　　注：投資成都天府華僑城項(xiàng)目屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東華僑城集團(tuán)公司應(yīng)回避對該議案的表決。

　　（二）《增加公司注冊資本的議案》

　　1.總的表決情況：

　　同意886,320,214股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會公眾股股東的表決情況：

　　同意168,595,414股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3．表決結(jié)果：該議案通過。

　　（三）《修改公司章程的議案》

　　1.總的表決情況：

　　同意886,320,214股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2.社會公眾股股東的表決情況：

　　同意168,595,414股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3．表決結(jié)果：該議案通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京市通商律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：陸曉光

　　3.結(jié)論性意見：本次股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格及本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定；審議關(guān)聯(lián)交易《投資成都天府華僑城項(xiàng)目的議案》時，關(guān)聯(lián)方華僑城集團(tuán)公司回避表決。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　深圳華僑城控股股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年八月三十日