甬 成 功：第六屆董事局第二次會議決議公告

　　證券簡稱：甬成功 成功信息產業（集團）股份有限公司

　　第六屆董事局第二次會議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　成功信息產業（集團）股份有限公司第六屆董事局第二次會議于2005年8月30日以通訊方式召開。公司本屆董事局成員共9名，實際參加表決人數8名，劉習良獨立董事因身體原因無法參加表決，符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議有效。會議形成如下決議：

　　一致審議通過《公司2005年半年度報告》及其摘要；

　　特此公告。

　　成功信息產業（集團）股份有限公司董事局

　　二00五年八月三十日