華聯控股第五屆董事會第八次會議決議公告

　　華聯控股(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　第五屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及本公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華聯控股股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）于2005年8月25日在深圳市深南中路華聯大廈16樓會議室召開了第五屆董事會第八次會議，本次會議通知發出時間為2005年8月17日，會議通知主要以郵件、傳真、電話方式送達、通告。參與表決應為董事9人，實際出席董事7人，因公務出差在外，董事胡永峰、桂麗萍分別授權董事黃小萍、徐笑東出席會議，并全權行使表決權。本次會議由公司董事長董炳根先生主持，會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

　　本次會議以記名投票表決方式，以同意9票、反對0票、棄權0票的表決結果審議通過了本公司《2005年半年度報告及摘要》。

　　特此公告。

　　華聯控股股份有限公司董事會

　　二○○五年八月二十五日