深 康 佳：關聯交易公告

　　康佳集團股份有限公司關聯交易公告

　　本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　康佳集團股份有限公司（下稱本公司）董事局于2005年8月25日召開了第五屆董事局第十次會議，會議審議通過了本公司向安徽安康電器有限公司（下稱安康電器公司）購買冰箱生產線及其他附屬設備的關聯交易協議。

　　本公司與安康電器公司于2005年8月24日簽訂了《設備購買合同》。本公司同意購買安康電器公司的冰箱生產線及其他附屬設備。

　　由于安徽天大企業（集團）有限公司（下稱安徽天大）為本公司和安康電器公司的股東。安徽天大直接持有本公司9.14％的股份，為本公司的第二大股東；安徽天大持有安康電器公司90％的股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等的規定，本次交易構成了關聯交易。

　　二、關聯方介紹

　　安徽安康電器有限公司，注冊資本：1000萬元。注冊地：滁州經濟技術開發區南路；法人代表：葉世渠先生。企業類型：有限責任公司。目前，公司總資產達4,634.8萬元，凈資產近796.8萬元。經營范圍：家用工業電子、電器的制造、加工；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務；但國家限定公司經營或禁止出口的商品及技術除外。

　　安徽天大，注冊資本：10,000萬元。法定代表：葉世渠先生。公司地址：安徽天長市銅城鎮振興路。企業類型：有限責任公司。經營范圍：塑料制品、塑料機械、空調配件、光纖通訊、電線、電纜、金屬制品制造、銷售；化工原料（不含危險品）、五金、機電銷售；出口商品；企業自產的塑料制品、家電配件、塑料機械、金屬制品、光纜、模具；進口商品；生產所需要的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　涉及此次關聯交易的標的為安康電器公司一條年生產能力為30萬臺的冰箱生產線及其他附屬設備（下稱該資產），該資產帳面原值為2747.3448元，帳面凈值為2280.1822元，該資產經中勤信資產評估公司評估，其在用設備的評估價值為1981.2895萬元。

　　四、關聯交易合同的主要內容

　　1、協議簽訂日期：2005年8月24日。

　　2、交易日期：在合同簽定后15天以內，安康電器公司將該資產一次性地交付給本公司。

　　3、交易金額：本公司購買該資產的價格為1981.2895萬元。

　　4、付款方式：在設備交付甲方后壹月內支付完畢。

　　五、關聯交易的定價政策及定價依據

　　關聯交易的價格為中勤信資產評估公司對該資產進行資產評估確定的價值，價格公允合理，沒有損害中小投資者的利益。

　　六、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對本公司的影響情況

　　本公司的冰箱業務目前面臨著一個有利的市場機遇，業務發展迅速，但公司面臨的主要問題是產能嚴重不足，致使已有的訂單無法承接。盡快購買一條合適的冰箱生產線，抓住機遇擴大生產，對公司的冰箱業務發展至關重要。同時，購買在用生產線將減少投資額，減少回收期，降低經營風險。

　　此次關聯交易將有助于公司提高冰箱業務的生產能力，同時，有利于減少投資額，減少回收期，降低經營風險，加快公司冰箱業務的發展速度。

　　七、獨立董事的意見

　　根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次交易已征得公司獨立董事同意，獨立董事核查后認為：本公司以安康電器公司經評估的價值購買安康電器公司的冰箱生產線，合同的價格和履行不存在損害中小股東利益的任何情況，決議是公司董事局為適應環境變化而作出的，不違反法律、法規的規定。

　　公司共有九名董事，全部董事出席會議，一致同意該項議案。獨立董事認為該項交易表決程序合法，體現了公平、公正的原則。

　　八、當年年初至披露日與安康電器公司累計已發生的房產關聯交易總金額

　　截至2005年8月，本公司與安康電器公司累計已發生的關聯交易總金額為1981.2895萬元。

　　九、備查文件目錄

　　1、董事局決議以及經董事簽字的會議記錄；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　3、本公司與安徽安康電器有限公司簽署的《設備購買合同》。

　　特此公告。

　　康佳集團股份有限公司

　　董事局

　　二○○五年八月二十六日