鹽田港A：第三屆董事會臨時會議決議公告

　　深圳市鹽田港股份有限公司第三屆董事會

　　臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　深圳市鹽田港股份有限公司第三屆董事會臨時會議于2005年8月17日以書面方式發出會議通知，于2005年8月25日(星期四)上午10點在深圳市鹽田港海港大廈一樓會議室召開，會議應出席董事8名，親自或委托出席董事8名。獨立董事郭晉龍先生因事委托獨立董事白有忠先生出席會議并代為行使表決權。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。公司董事長陳欽碩先生召集并主持了本次會議。會議符合《公司法》和公司章程的規定。根據《深圳證券交易所股票上市規則》(2004年修訂版)的有關規定，現將會議審議通過的有關事項公告如下：

　　一、會議以8票同意，0票反對，0票棄權通過了關于批準公司2005年半年度報告的決議。

　　二、會議以8票同意，0票反對，0票棄權通過了關于批準公司2005年上半年不進行利潤分配和不進行資本公積金轉增股本的決議。

　　三、會議以8票同意，0票反對，0票棄權通過了關于同意肖波先生、劉恒先生辭去公司董事職務的決議。

　　經公司董事會研究決定，同意肖波先生辭去公司董事的職務，同意劉恒先生辭去公司獨立董事的職務。肖波先生和劉恒先生在擔任公司董事期間，勤勉盡責，為公司做了大量的工作，公司董事會向肖波先生和劉恒先生表示衷心的感謝。

　　四、會議以8票同意，0票反對，0票棄權通過了關于提請審議增補劉榮志先生為公司第三屆董事會董事的決議。

　　按照《深圳市鹽田港股份有限公司章程》的有關規定，根據公司控股股東深圳市鹽田港集團有限公司的推薦，經公司董事會研究決定，同意劉榮志先生為公司第三屆董事會董事候選人。劉榮志先生簡歷附后。

　　公司董事會決定將增補劉榮志先生為公司第三屆董事會董事的議案提交公司2005年第二次臨時股東大會審議批準。

　　五、會議以8票同意，0票反對，0票棄權通過了關于召開公司2005年第二次臨時股東大會的決議。

　　特此公告。

　　深圳市鹽田港股份有限公司董事會

　　二〇〇五年八月二十六日劉榮志先生簡歷

　　劉榮志，男，漢族，籍貫廣東高州，1958年6月出生，1982年7月參加工作，1988年4月加入中國共產黨，1982年7月畢業于暨南大學經濟系會計專業，大專學歷，會計師職稱。主要工作簡歷是：1982年7月-1987年4月任深圳市財政局主辦科員、副主任科員；1987年4月-2003年1月在深圳市投資管理公司工作，歷任工交部副主任科員、主任科員，清產核資辦副主任，