鹽田港A：召開2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　深圳市鹽田港股份有限公司

　　召開2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　現(xiàn)將召開公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　(一)會(huì)議時(shí)間：2005年9月26日(星期一)上午9：30

　　(二)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市鹽田港海港大廈一樓會(huì)議室

　　(三)會(huì)議召集人：深圳市鹽田港股份有限公司董事會(huì)

　　(四)召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　(五)會(huì)議議程：

　　審議關(guān)于增補(bǔ)劉榮志先生為公司第三屆董事會(huì)董事的決議。

　　議案的具體內(nèi)容，詳見公司第三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告。

　　(六)出席會(huì)議人員：

　　1、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　2、2005年9月16日(星期五)下午深交所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有本公司

　　(七)出席會(huì)議登記辦法：

　　1、凡符合出席會(huì)議資格的股東憑本人身份證，證券賬戶卡、有效持股憑證，受委托人持本人身份證、委托人身份證與證券賬戶卡和授權(quán)委托書辦理出席會(huì)議手續(xù)，也可用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)；

　　2、登記地點(diǎn)：深圳市鹽田港海港大廈19樓1913室董事會(huì)秘書處；

　　3、登記時(shí)間：2005年9月20日(星期二上午8：30-11：30，下午2：30-5：30)。

　　(八)其他事項(xiàng)：

　　1、會(huì)期：半天

　　2、費(fèi)用：自理

　　3、聯(lián)系人：林偉鑫

　　4、聯(lián)系電話：(0755)25290180

　　5、傳真：(0755)25290932

　　6、

　　特此公告。

　　深圳市鹽田港股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇五年八月二十六日附：授權(quán)委托書

　　茲委托　先生/女士代表本單位(個(gè)人)出席深圳市鹽田港股份有限公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：委托人證券賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)： 委托日期：

　　受委托人簽名： 受委托人身份證號(hào)碼：

　　2005年月　日