遼通化工：三屆八次董事會決議公告

　　遼寧華錦通達化工股份有限公司

　　三屆八次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　遼寧華錦通達化工股份有限公司三屆八次董事會于2005年8月12日以書面形式向各位董事發出通知，于2005年8月23日在遼寧省盤錦市華錦賓館二樓會議室召開，應到董事9名，出席會議的董事及董事授權代表共計8名，董事安建青因公出未能到會,獨立董事劉永澤委托獨立董事郭瓦力代行其職權。到會董事審議并通過了以下決議：

　　1、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議并通過了《遼寧華錦通達化工股份有限公司收購資產及股權的預案》。(具體內容詳見關聯交易公告)

　　公司獨立董事李華、郭瓦力、劉永哲認真審議了《遼寧華錦通達化工股份有限公司收購資產及股權的預案》，關聯董事馮恩良、王明江、于國宏、李玉德和李萬忠對該議案回避表決，因表決董事不夠半數，公司三屆八次董事會決定將該議案提交股東大會審議。

　　二、會議以贊成8票，反對0票，棄權0票，同意公司于2005年9月26日召開2005年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的議案.

　　特此公告。

　　遼寧華錦通達化工股份有限公司董事會

　　二○○五年八月二十三日