三九生化：召開(kāi)2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知

　　三九宜工生化股份有限公司

　　召開(kāi)2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1.召開(kāi)時(shí)間：2005年9月26日（星期一）上午9：30開(kāi)始，會(huì)期半天。

　　2.召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市北環(huán)大道1028號(hào)三九企業(yè)集團(tuán)辦公大樓201會(huì)議室

　　3.召集人：公司董事會(huì)

　　4.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

　　5.出席對(duì)象：

　　①凡在2005年9月16日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書附后）。

　　②本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　③公司股東大會(huì)見(jiàn)證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、選舉陳海旺先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案；

　　2、選舉原建民先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案；

　　3、修改公司章程的議案。

　　以上議案見(jiàn)我公司同期刊登在《證券時(shí)報(bào)》上的《三九宜工生化股份有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1.登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記，或以信函、傳真方式登記。

　　2.登記時(shí)間和地點(diǎn)：

　　2005年9月19-21日上午9：00至下午5：00

　　深圳市福田區(qū)聯(lián)合廣場(chǎng)A座35樓三九宜工生化股份有限公司董事會(huì)秘書處

　　聯(lián)系電話：0755-82911999-3905

　　3.登記和表決時(shí)提交文件：

　　①個(gè)人股東持本人身份證和股東帳戶卡。

　　②個(gè)人股東授權(quán)的代理人需持代理人本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書、委托人身份證；法人股東代理人需持代理人本人身份證、蓋股東單位公章的法人授權(quán)委托書、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及法人證券帳戶卡。

　　四、其它事項(xiàng)

　　1.公司辦公地址：深圳市福田區(qū)聯(lián)合廣場(chǎng)A座35樓

　　聯(lián)系人：董事會(huì)秘書　朱虎誠(chéng)

　　聯(lián)系電話：0755-82911999-3905

　　傳真：0755-82910777

　　2.會(huì)議費(fèi)用:

　　參加會(huì)議股東及受托人食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　五、授權(quán)委托書格式如下, 剪報(bào)、復(fù)印件或按以下格式自制均有效。

　　茲全權(quán)委托先生（女士），代表本人（本單位）出席三九宜工生化股份有限公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)：

　　委托人姓名： 委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)代碼：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：委托書有效期限：

　　委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）：

　　特此公告。

　　三九宜工生化股份有限公司董事會(huì)

　　2005年8 月 25 日