豐原藥業：第三屆董事會第十三次會議決議公告

　　股票簡稱：豐原藥業 安徽豐原藥業股份有限公司

　　第三屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　安徽豐原藥業股份有限公司(下稱公司)第三屆十三次董事會于2005年8月22日在公司辦公樓第一會議室召開。本次會議書面通知于2005年8月12日以送達或傳真方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出。參會董事應到9人，實到9人，分別為：張成先生、張利生先生、朱云先生、孫興龍先生、程文顯先生、張林先生、周娟女士、杜振宇先生和楊士友先生。公司部分監事和其他高管人員列席了會議。會議由公司董事長張成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　經與會董事認真審議并以舉手表決的方式，一致通過如下決議：

　　一、以9票同意、0票棄權、0票反對，通過《公司2005年半年度報告》及其摘要。

　　二.以9票同意、0票棄權、0票反對，通過關于公司2005年半年度不實行利潤分配及公積金轉增股本的議案。

　　三.以9票同意、0票棄權、0票反對，通過《關于2005年半年度計提資產減值準備的議案》。根據《企業會計制度》及其相關規定。公司本著審慎經營、有效防范化解資產損失風險的原則，根據公司制訂的計提政策，擬提取壞賬準備。

　　本期應收賬款余額207,590,178.29元，應計提壞帳準備11,194,542.48元，年初壞賬準備為10,689,942.48元，本期補提504,600.00元。其他應收款余額49,101,319.39元，應計提壞帳準備5,157,542.91元，已計提壞賬準備5,561,874.67元，本次轉回404,331.76元。

　　上述兩項應收款項實際補提壞賬準備100,268.24元。

　　四.以9票同意、0票棄權、0票反對，通過《關于公司2005年日常關聯交易的議案》。議案內容詳見公司日常關聯交易公告。

　　安徽豐原藥業股份有限公司

　　董　事　會

　　二○○五年八月二十二日