ST星源：董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年08月25日 00:26 深圳證券交易所

　　深圳世紀星源股份有限公司董事會決議公告

　　本司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本司第六屆董事會第四次會議的通知以書面形式于2005年8月10日發出，并于2005年

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8月23日在本司會議室召開，本次會議的通知及召開方式符合法律、法規及公司章程的規定。會議應到董事15人，實到董事13人，其中獨立董事4人，另有董事王德軍、獨立董事武良成因出差外地未能出席，其中王德軍委托董事江津出席、武良成委托獨立董事鄒藍出席。3名監事列席會議。出席會議的董事審議并一致通過如下決議：

　　一、2005年半年度報告、摘要及財務報告。

　　二、2005年中期利潤分配方案：不分配、不轉增。

　　特此公告

　　深圳世紀星源股份有限公司

　　董事會

　　二OO五年八月二十五日

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