深寶恒A：第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　證券簡稱：深寶恒A 深圳市寶恒（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　深圳市寶恒（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會五屆二次會議于2005年8月23日在公司三樓會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會

議由彭慶文先生主持，會議審議通過以下議案：

　　1、審議通過公司2005年半年度報(bào)告及2005年半年度報(bào)告摘要；

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過公司2005年半年度利潤分配預(yù)案。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　深圳市寶恒（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān)　事　會

　　2005年8月25日