深寶恒A：董事會(huì)五屆二次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年08月25日 00:26 深圳證券交易所

　　證券簡(jiǎn)稱：深寶恒A 深圳市寶恒（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)五屆二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市寶恒（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)五屆二次會(huì)議通知于2005年8月12日以當(dāng)面送達(dá)和傳真送達(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于2005年8月23日上午在公司三樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過以下決議:

　　1、審議通過公司2005年半年度報(bào)告及2005年半年度報(bào)告摘要。

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過公司2005年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　公司2005年半年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不進(jìn)行

公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　深圳市寶恒（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2005年8月25日

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