深赤灣：第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　股票簡稱：深赤灣A、深赤灣B 深圳赤灣港航股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳赤灣港航股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二次會議于二〇〇五年八月二十二日上午十時在深圳市赤灣港赤灣石油大廈十一樓第五會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事五名，實際出席監(jiān)事四名，余利明監(jiān)事會副召集人因在外地出差未能與會，表示同意本次會議審議的《公司二○○五年半年度報告及摘要》，并委托聶琦監(jiān)事代為出席會議、發(fā)表意見并簽署會議相關(guān)文件。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，全票通過《二○○五年半年度報告及摘要》。

　　特此公告。

　　深圳赤灣港航股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二〇〇五年八月二十四日