海南高速第四屆董事會第四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年08月23日 06:24 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　海南

高速公路股份有限公司第四屆董事會第四次會議會議通知于2005年8月8日以書面方式和傳真方式向全體董事發出，會議于2005年8月19日在海口市藍天路16號金銀島大酒店9樓會議室召開。會議應到董事8人，實到董事7人，董事袁福華先生因公務未能出席本次會

議，其委托董事長邢福煌先生出席會議并行使表決權。會議由邢福煌董事長主持，公司監事和部分高級管理人員列席會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2005年半年度報告及其摘要》。

　　特此公告！

　　海南高速公路股份有限公司董事會

　　二00五年八月二十三日（來源：上海