徐工科技2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，未增加、否決或變更提案。

　　二、會議的召開和召集情況

　　（一）召開時間：2005年8月20日（星期六）上午9：30，會期半天

　　（二）召開地點：公司二樓多功能會議室

　　（三）召開方式：現場投票

　　（四）召集人：董事會

　　（五）主持人：董事長王民先生

　　（六）會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　（一）出席的總體情況

　　出席本次股東大會的股東（代理人）15人，代表股份269，253，398股，占公司有表決權總股份49.40%。

　　（二）社會公眾股股東出席情況

　　出席本次股東大會的社會公眾股股東（代理人）11人，代表股份58，515股，占公司社會公眾股股東有表決權股份總數0.03%。

　　四、提案審議和表決情況

　　股東大會以記名投票方式進行表決，并形成如下決議：

　　審議通過《關于獨立董事人員調整的議案》

　　同意馮潤民先生（馮潤民先生的簡歷附后）為公司第四屆董事會會計專業獨立董事。

　　1、總的表決情況

　　同意269，253，398股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、社會公眾股股東的表決情況

　　同意58，515股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所

　　（二）律師名稱：顏克兵

　　（三）結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序符合《公司法》、公司章程及其他有關法律、法規的規定。

　　特此公告。

　　徐州工程機械科技股份有限公司董事會

　　二○○五年八月二十日

　　附：馮潤民先生簡歷

　　馮潤民，男，漢族，江蘇鎮江人，現年39歲，中共黨員，經濟學碩士，會計學副教授。1990年7月參加工作，歷任上海財經大學學生處科長，上海財經大學團委書記，上海財經大學會計學院黨總支副書記。現任上海財經大學會計學副教授、外語系黨總支書記，上海文軒財務咨詢有限公司董事，江蘇華鵬集團公司高級財務顧問，張家港通達鋼繩有限公司、上海西格賽思股份有限公司財務顧問。（來源：上海